Ｖ干Ｖ
Ｖ
Ｖ
証
カ ヴ チ Ｖ 平 イ 年 干
Ｖ
Ｖ
平ィ
暻
日
株
主
各
Ｖ
Ｖ
Ｖ
京 都
京
四 条 通 烏 丸 東 入 長 刀 鉾 璼 平 0 番 地
Ｖ
ビ ヴ ャ タ ゛ ン エ ケ 株 式 会 社
Ｖ
締 役 社 長
大 Ｖ 宮
久
第101回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
を
わり厚く
礼璷
あ
当社第干0干回定時株主総会を
り開催い
ら
出席く
い
よう
通知璷
あ
当日
出席願え
い場合
書面
よ
議決
を行使
る
手数
ら
株主総会参考書類
を
検討
い
議決
行使書用紙
否を
表示
うえ
平ィ
暻平ウ日
水曜日
午
時年0
到着
るよう
返
りく
い
よう
願い璷
あ
敬
具
．日
時
平ィ
暻平拠日
木曜日
午前干0時
．場
所
京都
京
東堀
通塩
路
ャ松明璼
番地
モヴイュ゜ボャビゾャ京都
春秋
間
．会議
目的事項
Ｖ
報告事項
第干0干期
平年
暻
日
ら
平ィ
暻年干日
業報告
よ
連結計算書類
ら
会計
査人
よ
査役会
連結計算書類
査結
報告
件
Ｖ
第干0干期
平年
暻
日
ら
平ィ
暻年干日
計算書類報告
件
決議事項
Ｖ
第
号議案
余金処
件
第
号議案
締役
選任
件
第
号議案
査役
選任
件
当日 出席 手数 ら 議決 行使書用紙を会場 付 提出く い よう願い璷 あ
Ｖ平Ｖ
(添付書類
事
取業
取報
取告
平年
暻
日
ら
平ィ
暻年干日
．企業集団
現況
当事業年度
事業
状況
事業
経過
び成果
ＶＶ当連結会計
度
るわ
国経済
東日曓大震災
る甚大
被害
れ
く原
故
端を
電力供給
ら経済活動
大
く
約を
期
半
入り
復興需要
ら晙気回復
られ
引
く
行や欧
金融
機
影響
あり
依然
先行
透明
状況
い
り
将来
金
対
る
や消費税
増税
懸念
ら個人消費
調
移い
よう
環境
当社エャヴハ
長期経営ニグョン
ッバ｣バ次バ
エャヴハンニグョン平0平0
実現
向
国
定
長を実現
る
海外
大
く
長
る
業
を
大
る
を
曓方
る
ッバ｣バ次バエャヴハ中期経営計璽平0干年
変
強いトメンケ
れ
業構
を構築
る
ら
るエャヴハ企業価値
向
を目指
いり
業コエベンダ
状況
ら
損益
状況
り
あり
イ
セ
メント別
状況
宝酒造
ル
当社エャヴハ
主
る
業
ある酒類ン食品業界
飲酒人
減少や消
費者
嗜好
多様
え
近
規
和
端を
流通
場
再
あり
売競
り
ら
将来
や
迷
る晙気
影響を
消費ブ゜ンチ
減
価格商品
クネダ
あり
騰
る原曩料価格を製品価格
転嫁
くい
非常
い状
況
い
り
よう
状況
当社エャヴハ
消費者
皆様
全
良質
製
品を提供
る
を第
考え
豊富
品揃え
確
術力
より差
れ
品質商品
よるノメンチ
育
当コエベンダ
中
ある
酒
株式会社
震災
より東日曓
物流
被害を
生産ン供給体
を
期
整え
場
需要動向
Ｖ年Ｖ
当コエベンダ
製品
売
状況
り
あり
酒類
焼
曓格焼
主力商品
ある
黒よ
い
＜芋＞
黒よ
い
＜麦＞
好調
移
る
曓格麦焼
知心剣
ら
ん
ん
Ｔ
カブヴクホャ
影響
あり
調
移
芋干00不焼
刻者
い
ん
や
曓格焼
減少
あ
曓格焼
全体
売
増
い
璶類焼
純
ッポヴシ゜ハ焼
売
引
減少い
極
＜
焼
＞
前期
引
好調
移
え
前期曒
震災
影響
よる
時的
売
減少
動
飲用璶類焼
増
璶類焼
全体
売
増
い
結
焼
全体
売
前期比干0干果0不
ウ年拒ィイ拠
万
り
清酒
国
清酒
場
々消費
減少
る厳
い状況
り
酒
株式会社
清酒
復
向
常
新
い試
を実践
り
独自
段酵
込
よ
カェ
ゥヤを
時
実現
味わい
好評
を博
いる松竹梅
昨
暻
環境
や
い新容器
゠カドゞ
ス
を新
売い
゠カドゞス
環境
献
ろん
家庭
保管
廃棄
慮
あり
昨
暻
泡性清酒
松
竹梅
壁蔵
澪
ケドヴェモンエ清酒
を新
売
新
い清酒
可能性を
追
清酒
場全体
活性
を目指
り
れら新製品
え
業
用
売
松竹梅
豪快
好調
あり
酒
株式会社
清酒ィゾガモヴ
期
り
増
り
海外
ッグ｣グ次グＶSグ｣ゴＶツSグＶ｡N記果
米国
酒
食品暼限
中
国
調
売
を伸
影響を
パヴ
ケ
売
減少い
結
清酒全体
売
前期比干00果拠不
平0拒拡①ウ
万
り
ソフトアルコ
ル飲料
チメ゜系スポヴデ゜
チメ゜
味わい
飲
え
好評
焼
デ
゜ピヴャ
前期
引
大
く売
を伸
ソネダ゚ャカヴャ飲料全
体を
ん引
り
方
実を直搾り
ケダヤヴダ混
スポヴデ゜
直搾り
ＶィＶ
セハ
全面モッポヴ゚ャい
震災直
供給体
期確立
寄
売
大幅
増
い
結
ソネダ゚ャカヴャ飲料
売
前期比干平0果干不
平①拒ウ平イ
万
り
そ
他酒類
国
デ゜ピヴャノヴヘ
より国産ゞ゜ケゥヴ
売
好調
海外
わら
ッ酎ゴＶッO･グッ｡NＶ夫｡Sッ｡､､ゴ次トＶ記O果､ッ夫
英国
ケ
カセスゞ゜ケゥヴ
売
を伸
株式会社メセェンカヴフヤヴクョン
よ
るノャガヴッポワ゜ン
輸入
売
好調
酒類
売
前期比干干干果ィ不
干0拒ウウ①
万
り
結
酒類合計
売
前期比干0イ果平不
干年干拒拡平ウ
万
り
調味料
酒
株式会社
前期
引
家庭用
工用
業
用
え
今
伸長
想
れる中食
場
積極的対応を
り
晙気
迷
影響を
外食
ら
食
回
られる
あらゆる
売スホヅャ
積極的
営業を展開い
結
りん
減傾
向
変わら
い
料理清酒
ィトヴ
調味料
売
若
あり
増
い
海外
中国
食品
工業向
需要
回復傾向
米国
合わ
影響を
回るヒヴケ
伸長い
売
増
い
結
調味料全体
売
前期比干00果イ不
平平拒干ィ干
万
り
原料用アルコ
ル等
原料
ある粗留゚ャカヴャ価格
騰
く
い価格政策
売
戦略を強いられ
工業用゚ャカヴャ
酒
用゚ャカヴャ
売
増
原料用゚ャカヴャ等
売
前期比干0年果拠不
①拒イ干平
万
り
物流
物流
業
外部売
増
え
積極的
周辺
多角
り
ＶイＶ
そ
他
前連結会計
度中
新
連結子会社
サOO夫ゴデＶS果グ果S果
仏国
日曓食曩卸
業
る売
通
寄
る
期間比較
大幅
増
売
前期比干年イ果ウ不
イ拒拠平拠
万
り
ＶＶ
結
酒
エャヴハ全体
売
ソネダ゚ャカヴャ飲料
好
調
サOO夫ゴデＶS果グ果S果
通
寄
効
より
前期比干0イ果平不
干ウイ拒イ0年
万
り
タ
ラバイ
ル
シィメト゜アエャヴハ
長
われ
ト゜アゾェテュグヴを活用
遺
伝子工学研究
業
遺伝子
療
業
食品ト゜ア
業
領域
経営
資源を
中
業績
向
遺伝子工学研究事業
ト゜アゾェテュグヴ関連
研究開
活動
広
りを
る
う
研究開
活動を支援
る製品ン商品やキヴニケを中心
展開
る当
業をカ゚ニグヅケ
置
り
当
業
品目
売
状況
主力製品
ある研究用試薬
影響
を
前期比
増
い
理
学機器
質
析装置
等
売
増
寄
前期比
増
い
研究
キ
ヴニケ等
売
前期並
り
結
当
業
売
前期比干0平果①不
干①拒年00
万
り
遺伝子医療事業
当
業
暷近
急
胞生物学
歩
よ
礎研究
臨床応用
距
短く
り
再生
療
実用
急
モンド
球
養用
地ントセエ
売や
ん免疫
胞療法を実施
る
療機関
術支援キヴニケ
業等を展開
り
れら
え
効率遺伝子
入
術ヤダュヅェスン法
効率モンド球増殖
術
あるヤダュヅェスン
大
養法
よ
次Nグ
解酵素等
自社
術を利用
ん
゠゜ゲ
遺伝子
治療ン
胞
療
期商業
注力
り
当
業
売
ん免疫
胞療法
関
る
術支援キヴニケ
売
当エャヴハ
キヴニケを提供
る
療機関
増
あり好調
移
前期比干ウ0果拠不
拠ィ平
万
大幅
増
り
医食品バイ
事業
当
業
食
ら
いう
食
源
カンコハダ
独自
Ｖ①Ｖ
を明確
機能性食品素曩
開
製
よ
売を行
り
イ
ガベ
ネカ゜ジン関連製品
寒
アモガ糖関連製品
明日葉ィャカン関連
製品
よ
ゥテカ関連製品等を中心
業を展開
り
当期
健康食品
売
前期並
り
ゥテカ関連製品
前期比
増
い
当
業
売
前期比干0年果干不
平拒ィ年イ
万
増
り
結
シィメト゜アエャヴハ
売
前期比干0ィ果イ不
干拡拒イウ拠
万
り
取
宝
ルス
ア
バャケォ゚
シィメト゜ア株式会社
術を生
健康食品
る通信
売網
構築を暷優先
課
売
大を
り
期
黒
を目指
り
当期
ネカ゜ジン関連製品
よ
バ゚ォ゚製品を中
心
る
Ｅ
業
売
増
い
茶飲料
供給
業
売
減少い
結
バャケォ゚
売
前期比拡干果干不
平拒年年拠
万
り
そ
他
コエベンダ
業
機能会社エャヴハ
あり
売
前期比拡年果拡不
ウ拒ウ0ィ
万
り
全コエベンダ
合計売
平0イ拒干平イ
万
らコエベンダ間売
等を
消去調整
連結売
前期比干0ィ果ウ不
干拡拠拒①拡0
万
り
ロ
損益
状況
り
連結売
前期比干0ィ果ウ不
干拡拠拒①拡0
万
り当社エャ
ヴハ
過去暷
を
録い
売
総利益
原曩料価格
効
を
回り
含
移
え
商品構
変
や震災
影響
あり
原価率
若
売
増
より前期比干0ィ果0不
ウウ拒平平拠
万
り
売費
般管理費
厳
い経済状況
対応
る
徹底
的
カケダィセダ
り組
震災
緊急対応や
売数
増
より物流費や
売
費
増
い
結
売費
般
ＶウＶ
営業外損益
利息
当金
補
金
入
営業外
益
増
支払利息や社債
行費
営業外費用減少
より
経常利益
前
期比干干ィ果干不
拡拒①干ウ
万
増益
り
特
損益
震災
よる製品廃棄等
る損失
あり
前期
損失や資産除去債
関
る会計
準
適用
伴う損失
あ
より
税金等調整前当期純利益
前期比干干ィ果イ不
拠拒イ拡0
万
り
法人税率
改
伴い繰延税金資産
崩
あり
当期純利
益
前期比干0イ果イ不
年拒拡拡イ
万
増益
り
設備投資
状況
当連結会計
度
設
投資
無形固定資産
建設仮
定
計
を含
総
イ拒年年0
万
あり
う
主要
り
東商
株式会社
コエベンダ
動産賃
業
る土地購入
資金調達
状況
当連結会計
度
特
資金調
行
り
ん
機動的
資金調
を目的
融資枠干0拒000
万
カプセダベ
ンダメ゜ンを設定い
り
当連結会計
度中
借入を行
り
ん
直前
事業年度
財産
び損益
状況
第Ｖ拡拠Ｖ期 第Ｖ拡拡Ｖ期 第Ｖ干00Ｖ期 第Ｖ干0干Ｖ期
( 平干 暻期) ( 平平 暻期) ( 平年 暻期) ( 平ィ 暻期)
売
万 万 万 万
干拡平拒ウ拡0 干拡0拒イ平イ 干拠拡拒ウ①拡 干拡拠拒①拡0 営 業 利 益
万 万 万 万
拠拒拠イ干 拠拒イウ平 拠拒年年イ 拡拒平①ィ 経 常 利 益
万 万 万 万
拠拒ウ0干 拠拒ウ平ウ 拠拒ィ平ウ 拡拒①干ウ 当 期 純 利 益
万 万 万 万
イ拒①年拡 ィ拒①ウウ 年拒ウ拠拠 年拒拡拡イ 株 当 り 当 期 純 利 益
ＶＶＶＶＶ
平①果年平 平平果平0 干拠果平干 干拡果年平
総 資 産
万 万 万 万
干拡0拒ウ拡平 干拡イ拒ィ拡イ 干拡平拒ィィ拠 干拡ウ拒ィ年ウ
純 資 産
万 万 万 万
干0イ拒年干① 干0拡拒平0① 干0①拒拠拡イ 干0ウ拒①イ拡 株当 り純資産
ＶＶＶＶＶ
Ｖ拠Ｖ
重要
子会社
状況
会
社
議決 比率
(％)
主
要
業
容
酒
株
式
会
社
干00果0
酒類
調味料
原料用゚ャカヴャ
製
ン
売
株式会社メセェンカヴフヤヴクョン
(干00果0)
ワ゜ン
輸入
売
シィメ物流クケゾヘ株式会社
(干00果0)
物運
業
シ
ィ
メ
長
運
株
式
会
社
(干00果0)
物運
業
ッ グ ｣ グ 次 グ Ｖ S グ ｣ ゴ Ｖ ツ S グ Ｖ ｡ N 記 果
(拡0果0)
酒類
調味料
製
ン
売
サ
O
O
夫
ゴ
デ
Ｖ
S
果
グ
果
S
果
(拠0果0)
酒類
食品
調味料等
輸入
よ
卸売業
ッ酎ゴＶッO･グッ｡NＶ夫｡Sッ｡､､ゴ次トＶ記O果､ッ夫
(拠0果①)
ケカセスゞ゜ケゥヴ
製
ン
売
シ
ィ
メ
ト
゜
ア
株
式
会
社
ウ0果拠
ト゜ア製品
製
ン
売
研究
キヴニケ
記八為点ャピc景Ｖ､バパ為メバャ為メ至ピモ拒Ｖ｡点c果
(干00果0)
ト゜ア研究用試薬
開
ン
売
生 物 工 程 ( 大 連 ) 暼 限
(干00果0)
ト゜ア研究用試薬
製
ン
売
ッ バ 送 バ メ バ Ｖ 託 至 為 Ｖ ゴ ヤ メ 為 ミ ピ Ｖ S 果 グ 果 S 果
(干00果0)
ト゜ア研究用試薬
売
バ
ャ
ケ
ォ
゚
株
式
会
社
Ｖ干00果0
健康食品
製品開
ン
売
大
株
式
会
社
Ｖ干00果0
業
注 議決 比率 間接所暼割合 あり
対処す
課
国
少子
齢
行
総人
減少
転
り
原曩料
価格
騰
え
原
故
影響
よる電力供給
や
よる経
済
停滞
企業業績や個人消費
大
影響を
え
い
大衆消費
製
売を中
業
る当社エャヴハ
消費人
減少や消費ブ゜ンチ
減
より
売競
ら
る
想
れ
競合
酒類業界
く全業種間
競
り
厳
い状況
勝
残
いく
いう課
直面
り
ら
国
人
減少
対
海外
人
増
り
れ
伴う資源
奪戦
始
り
候
や世界
政情
ら
投機ブヅヴ
れ
輪を
原曩料価格
ら
る
騰
懸念
れ
らタネヤ
い
売競
原曩料価格
を
製品価格
転嫁
くい
状況を生
出
企業
益を
迫
る恐れ
あり
方海外
先
国
健康志向
りや
療
度
新興国
経
Ｖ拡Ｖ
当社エャヴハ
長を見込
る機会
数多く
い
当社エャヴハ
よう
情勢
平0平0
度曒
長期経営ニグョ
ン
ッバ｣バ次バエャヴハンニグョン平0平0
を策定
環境変
強いトメンケ
れ
業構
を確立
る
持
的
長を目指
いり
実行計璽
第
ケゾセハ
ッバ｣バ次バエャヴハ中期経営計璽平0干年
り組
ん
り
ＶＶ
ッバ｣バ次バエャヴハ中期経営計璽平0干年
概要
り
あり
基
方針
ッバ｣バ次バエャヴハンニグョン平0平0
実現
向
国
定
長を実現
る
海外
大
く
長
る
業
を
大
る
定量目標
平0干ィ
暻期
ッバ｣バ次バエャヴハ
連結売
Ｖ平拒000億
連結営業利益Ｖ干00億
海外売
比率Ｖ干0不
長
業＋育
業売
比率Ｖ平イ不
事業
位置付け
事業方針
当社エャヴハ
業を
熟度合い
より
業
長
業
育
業
い
業
中
業
益力
強
り組
エャヴハ
長を支える
●国内酒類事業
差
品質を持
アモグヂモゾ゛ある新商品
開
やノメンチ育
ら
利益ブヅグベンダ
強
や業
効率
よ
益力を強
定
長を
遂
る
定的
ゥホセクポネュヴを生
出
エャヴハ
長を支
える
長
業
長
見込
れる
場
積極的
業
大を
り
エャヴハ全体
長を牽引
る
●海外酒類事業
日
食材卸事業
海外
る日曓食曩卸
売網を確立
日曓食曩卸
業
海外酒類
業
クヂグヴ効
を暷大限
揮
る
業
長を
エャヴハ全体
Ｖ干0Ｖ
●調味料
酒精事業
工業
用調味料
酒精
れ
れ
領域
業
大を
る
両
業統合
クヂグヴを活
ャ為
業
長を
エャヴハ全体
長を牽引
る
●遺伝子工学研究事業
術開
新興国を含
国
外
場開
を積極的
る
ら
る売
大
益力強
を
エャヴハ全体
長を牽引
る
育
業
長
見込
れる
場
期
長
業
を目指
業
確立
り組
●健康食品事業
シィメト゜ア
術力
よる健康食品素曩
゠ニタンケ強
効
的
効率的
費用投
よる通信
売顧客
獲得や
ャ為
場
強
を通
売
大を
り
今
飛躍的
長
向
業
確立
り組
過程
平0干年
暻期
バャケォ゚社
黒
を
●遺伝子医療事業
国
初
体外遺伝子治療
商業
を目指
臨床開
を
る
術支援キヴニケ等
売
大を目指
財務方針
健全
体質を維持
ら
長ン育
業
投資
積極的
株主還
元を実施
Ｅ
自己資曓利益率
向
を目指
当社
持株会社
れら
課
解決
向
エャヴハ経営
強
風土ン人
育
社会ン環境行動
を通
業方
沿
エャヴハ経営を実践
当社エャヴハ
企業価値向
邁
いり
株主
皆様
れ
何卒
層
指
鞭撻を
り
よう
Ｖ干干Ｖ
取企業集団
主要
事業セ
メント
平ィ
暻年干日現
当社
エャヴハ会社
株式を保暼
る
より
業活動を支
よ
管
理
る持株会社
あり
当社エャヴハ
営
業コエベンダ
主要製品等
り
あり
業コエベンダ
称
主ＶＶＶ要ＶＶＶ製ＶＶＶ品ＶＶＶ等
酒
エ
ャ
ヴ
ハ
焼
清酒
ソネダ゚ャカヴャ飲料
ワ゜ン
ゞ゜ケゥヴ
中国酒
曓
りん
食品調味料
原料用゚ャカヴャ
物運
日曓食曩卸
シィメト゜アエャヴハ
研究用試薬
理
学機器
研究
キヴニケ
遺伝子
入関連製品
ん免疫
胞療法
術支
援キヴニケ
ゥテカ
バ
ャ
ケ
ォ
゚
健康食品
メパャ
フケシヴ
ィシュエ
段ピヴャォヴケ
用品
Ｅ
カンゾンゼ
取企業集団
主要
拠点等
平ィ
暻年干日現
当社
京都
京
四条通烏丸東入長刀鉾璼平0番地
宝酒造
ル
Ｖ
酒
株式会社
曓社
所
京都
京
四条通烏丸東入長刀鉾璼平0番地
Ｖ
東京
所
東京都中央
日曓橋
目干イ番干0
支社
海
支社
海
東
支社
宮城県
首都圏支社
東京都
関信越支社
群馬県
東海支社
愛知県
京滋
陸支社
京都府
西日曓支社
大阪府
九
支社
福岡県
工場
松戸工場
千葉県
楠工場
県
伏見工場
京都府
壁蔵
兵庫県
島原工場
長崎県
黒壁蔵
宮崎県
株式会社メセェンカヴフヤヴクョン
東京都
シィメ物流クケゾヘ株式会社
京都府
シィメ長運株式会社
長崎県
ッグ｣グ次グＶSグ｣ゴＶツSグＶ｡N記果
米国
サOO夫ゴデＶS果グ果S果
仏国
Ｖ干平Ｖ
タ
ラバイ
ル
シィメト゜ア株式会社
曓社ン研究所
滋賀県大津
瀬璴
目
番
業所
草津
業所
滋賀県
チメガングゟテプェケコンシヴ
県
楠工場
県
記八為点ャピc景Ｖ､バパ為メバャ為メ至ピモ拒Ｖ｡点c果
米国
生物工程
大連
暼限
中国
ッバ送バメバＶ託至為Ｖゴヤメ為ミピＶS果グ果S果
仏国
宝
ルス
ア
バャケォ゚株式会社
京都府
そ
他
大
株式会社
京都府
取企業集団
使用人
状況
平ィ
暻年干日現
業 コ エ ベ ン ダ
称
使
用
人
数
前
期
曒
比
酒
エ
ャ
ヴ
ハ
平拒0拠年
干
増
シィメト゜アエャヴハ
干拒干平拠
イ0
増
バ
ャ
ケ
ォ
゚
干ィ
干
減
干ィ年
平拡
減
当
社
干①
合
計
年拒年拠ィ
平干
増
取主要
借入先
状況
平ィ
暻年干日現
借
入
先
借
入
株 式 会 社
カ ヴ フ ヤ ヴ ダ 銀 行
干拒イ平イ
万
農
林
中
央
金
庫
干拒年ィ0
万
Ｖ
取そ
他企業集団
現況
関す
重要
事項
Ｖ干年Ｖ
．会社
株式
関す
事項
平ィ
暻年干日現
発行可能株式総数
拠ウ0拒000拒000株
発行済株式
総数
平干ウ拒①拡拡拒ウィ年株
自己株式干平拒00拠拒拠拠拡株を含
株主数
平拠拒ウ拠干
大株主
株主 持 株 数 持株比率
千株 ％
日曓ブケシヴダメケダ信 銀行株式会社 信 干干拒イ干ウ イ果①0
株式会社 カヴフヤヴダ銀行 拡拒ウ年拠 ィ果ウ年
日曓ダメケゾ゛ンキヴニケ信 銀行株式会社 信 拡拒イ①拠 ィ果①イ
農林中央金庫 拡拒イ00 ィ果①平
明治 璴生命保険相互会社 イ拒年ウ0 平果①干
株式会社京都銀行 イ拒000 平果ィ年
国 株式会社 年拒ィ拠拡 干果ウ0
エャヴハ社員持株会 年拒0①年 干果ィ拡
日曓゚ャカヴャ 売株式会社 年拒000 干果ィ①
ペャイン証 株式会社 平拒拠イイ 干果年拡 注 持株数 千株曑満 り捨 り
当社 自己株式を干平拒00拠千株保暼 り 大株主 ら 除外 り 大株主 持株比率 自己株式を 除 計算 り
そ
他株式
関す
重要
事項
特
あり
ん
．会社
新株予約権等
関す
事項
Ｖ干ィＶ
．会社役員
関す
事項
締役
び監査役
氏
等
平ィ
暻年干日現
地
氏
担当
よ
要
兼職
状況
表
締 役 会 長
藤
酒
株式会社
表
締役会長
表
締 役 社 長
大
宮
久
酒
株式会社
表
締役社長
シィメト゜ア株式会社
締役会長
表
締役
社長
大
宮
酒
株式会社
表
締役
社長
表
締役
社長
柿
曓
敏
男
酒
株式会社
表
締役
社長
締
役
矢
晴
担当
環境広報担当
酒
株式会社常
締役
締
役
松
崎
修
郎
経営企璽担当
担当
経理担当
担当
酒
株式会社
締役
締
役
岡
孝
男
総
人
担当
業
革新
担当
総
人
部長
酒
株式会社
締役
締
役
中
尾
大
輔
酒
株式会社
締役
締
役
仲
尾
シィメト゜ア株式会社
表
締役社長
生物工程
大連
暼限
董
長
日
生物
術
京
暼限
董
長
ッバ送バメバＶ託至為ＶツSグＶ酎為八ビ至点普モＶ｡点c果
表
締役社長
ッバ送バメバＶ｣為メピバＶ託至為公ピビ至cバ八Ｖ｡点c果
表理
会長
締
役
植
璴
武
彦
酒
株式会社
締役
常
勤
査
役
璴
富
酒
株式会社
査役
シィメト゜ア株式会社
査役
常
勤
査
役
半
璴
邦
博
酒
株式会社
査役
査
役
曪
秀
酒
株式会社常勤
査役
シィメト゜ア株式会社
査役
査
役
香
孝
大阪女学院大学
学長
酒
株式会社
査役
査
役
井
久美子
酒
株式会社
査役
注 締役 植璴武彦氏 社外 締役 あり
常勤 査役 半璴邦博 ら 査役 香 孝 よ 井久美子 氏 社外 査 役 あり
締役 植璴武彦 ら 査役 香 孝 よ 井久美子 氏 い 当社 株式を 場 いる東京証 引所 よ 大阪証 引所 対 両 引所 規則等 定 る 独立役員 届出を り
常勤 査役 璴富 氏 長 わ り当社 ら 当社 子会社 よ 関連会社 い 経理業 り よ 会計 関 る相当程度 知見を暼 る あり
当 業 度中 締役 よ 査役 異動
平年 暻平拡日開催 第干00回定時株主総会 い 井久美子氏 査役 新 選任 れ 就任
Ｖ干イＶ
平ィ 暻 日付 組織改 を行 伴い 日付 締役 担当を 部 変更 り
締役 矢 晴 環境広報担当
締役 松 崎 修 郎 業管理担当 ン 担当 経理担当 締役 岡 孝 男 総 担当 人 担当
締役
び監査役
報酬等
当事業年度
報酬等
総
締役
干0
干ウィ
万
う
社外
締役
Ｖ年
万
査役
Ｖ年①
万
う
社外
査役
干拠
万
ＶＶ
合計
干①
平干干
万
う
社外役員
平干
万
注 締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含 れ り ん 干ィ 暻干イ日開催 臨時株主総会 い 締役 報酬限度 を暻 干イ 万
使用人兼 締役 使用人 給 含 い 暻平拡日開催 第拠平回定時株主総会 い 査役 報酬限度 を暻 万 決議い い り
当 業 度曒現 締役 干0 う 社外 締役 査役 う 社 外 査役 あり 締役 よ 査役 人数 相 り
平年 暻平拡日開催 第干00回定時株主総会終結 時を 任 査役 社外 査役 含 れ いる あり
報酬等
決定
関す
方針
内容
そ
決定方法
締役
よ
査役
報酬
い
株主総会
決議い
い
れ
れ
報酬総
限度
範
い
締役会
認
れ
役
員報酬
規
決定い
り
締役
報酬
役職
応
役付部
役
準金
を
各
締役
前
度
業績評価
数
応
決定
れる業績連動部
ら
り
業績連動部
締役個々
業績評価
締役会
授
を
締役
行い
査役
報酬
査役
協議
より決定い
役員報酬
規
改定
締役
関
る部
締役会
決議
査役
関
る部
査役
協議を経る
れ
り
社外役員
子会社
けた役員報酬等
総
Ｖ干①Ｖ
社外役員
関す
事項
他
法人等
業務執行者
た
社外役員
兼職
状況
地
氏
兼職先
よ
兼職
状況
社
外
締
役
植
璴
武
彦
酒
株式会社
社外
締役
社
外
査
役
半
璴
邦
博
酒
株式会社
社外
査役
社
外
査
役
香
孝
大阪女学院大学
学長
酒
株式会社
社外
査役
社
外
査
役
井
久美子
酒
株式会社
社外
査役
注 酒 株式会社 当社 子会社 あり
大阪女学院大学 当社 間 要 関 あり ん
当事業年度
け
主
活動状況
地
氏
主
活動状況
社
外
締
役
植
璴
武
彦
当
業
度中
開催
締役会干平回
出席
必要
応
締役会
意思
決定
適
性を確保
る
質問
言を行
り
社
外
査
役
半
璴
邦
博
当
業
度中
開催
締役会干平回
よ
査役会干ィ回
出席
必要
応
締役会
よ
査役会
意思決定
適
性を確保
る
質問
言
を行
り
社
外
査
役
香
孝
当
業
度中
開催
締役会干平回
よ
査役会干ィ回
出席
必要
応
締役会
よ
査役会
意思決定
適
性を確保
る
質問
言
を行
り
社
外
査
役
井
久美子
査役就任
開催
締役会
回中
回
よ
査役会
回
出席
必
要
応
締役会
よ
査役会
意思
決定
適
性を確保
る
質問
言を行
り
責任限定契約
内容
概要
社外
締役
植璴武彦
ら
社外
査役
半璴邦博
香
孝
よ
井久美子
氏
当社
間
会社法第ィ平イ条第
各
合計
を責任限度
る責任限定契約を締結
り
そ
他会社役員
関す
重要
事項
Ｖ干ウＶ
．会計監査人
状況
会計監査人
称
暼限責任
査法人ダヴブゼ
当事業年度
係
会計監査人
報酬等
当 業 度 る会計 査人 報酬等 ィ拠 万 当社 よ 子会社 会計 査人 支払う 金銭
産 利益 合計
干0イ 万
注 干果当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 く 査 よ 金融商品 引 ＶＶ法 く 査 査報酬等 を り ん 当 業 度 る会 ＶＶ計 査人 報酬等 れら 合計 を 載 り
平果当社 要 子会社 う ッ酎ゴＶッO･グッ｡NＶ夫｡Sッ｡､､ゴ次トＶ記O果､ッ夫Ｖ等 当社 会計 査人 外 査を り
非監査業務
内容
ＶＶ
認会計士法第
条第
業
外
業
国
報告
準
関
る指
ン
言を
り
会計監査人
解任
た
再任
決定
方針
締役会
会計
査人
会社法第年ィ0条第
各
定
る
当
認
会計
査人
職
執行
支
ある
断
場合
情
より必要
ある
断
場合
査役会
意を
Ｖ干拠Ｖ
．
締役
職務
執行
法
び定款
適合す
確保す
た
め
体制そ
他業務
適
確保す
ため
体制
当社
企業理念
誠実
公
企業活動
ため
ッバ｣バ次バエャヴハ
自然
調和を大
酵やト゜ア
術を通
人間
健康的
暮ら
生
生
社会
くり
献
い
う企業理念を掲
常
誠実
企業活動を行う
を経営
より
ろ
いる
誠実
企業活動
確保を目指
エャヴハ全体
カン
ハメ゜゚ンケ活動を統括
る組織
当社社長を委員長
る
カンハ
メ゜゚ンケ委員会
を設置
委員会
曓的
考え方
立
ッバ｣バ次バエャヴハカンハメ゜゚ンケ行動指
を
定
エャヴハ
役員ン社員
り
り
指
日常
業
活動を行
いる
国
外
法
を遵
る
社会倫理を十
認識
社会人
良識
責任を持
行動
る
自然環境
荷
軽減
り組
生命
尊厳を大
生命科
学
展
献
る
行動指
利益を追
る
を
競
を
通
利益追
を
る
広く社会
暼用
持
的
業活動を行う
締役
び使用人
職務
執行
法
び定款
適合す
確保す
ため
体制
び
当社
びそ
子会社
企業集団
け
業務
適
確保す
ため
体制
ッバ｣バ次バエャヴハカンハメ゜゚ンケ行動指
より
ッバ｣バ次バエャヴハ
役員ン社員
り
り
遵
法ン社会倫理
関わる行動指
を明示
合研修や職場
日常的指
を通
エャヴハ
役員
社
員を教育
いる
社会的勢力
対
当
行動指
を遵
る
より毅然
対応
関
を持
い
いる
役
員
社員
エャヴハ
業
法
よ
行
を
見
場合
い
通常
業
遂行
手段ン方法
よ
問
解決ン防
困
可能
ある
通報窓
バャハメ゜ン
を社
よ
社外第
Ｖ干拡Ｖ
部
査規程
く
部
査を実施
当
部
査
結
を
え
必要
対策を講
る
より
職
執行
適
確保
いる
部
査担当部門
被
査部門等
対
十
牽
機能を
確保
る
独立
組織
いる
ッバ｣バ次バエャヴハ
報告
信頼性を確保
る
全社的
体
を
整
評価ン改善を行い
れら
体
整
実を
的
行う
当社
子会社
関
関
エャヴハ会社管理規程
を
定
各子会社
独自性ン自立性を維持
業活動等
定期的
報告
え
要案件
い
前協議を行い
や
報告を
いる
締役
職務
執行
情報
保存
び管理
関す
体制
情報管理規程
を
定
締役
よ
使用人
職
執行状況を
的
適
確認
る
情報
扱
起因
るモケェを防
ン軽減
る
曓体
を整
いる
個
具体的
情報
保管
限ン管
理体
情報コゥポモゾ゛体
を含
等
関
個
規程ン
扱要領等を整
いく
損失
危険
管理
関す
規程そ
他
体制
カンハメ゜゚ンケ委員会
ッバ｣バ次バエャヴハ
機管理
全体を統括
委員会
督
各担当部門
い
法ン社会倫理
商品
全
品質
全衛生
ッバ｣バ次バエャヴハを
り巻くモケェを防
ン
軽減
る活動
り組ん
いる
緊急
態
生時
カンハメ゜゚
ンケ委員会
い
あら
定
る
ッバ｣バ次バエャヴハ緊急時対応ブッポ゚
ャ
必要
応
緊急対策曓部を設置
当
態
対処
いる
締役
職務
執行
効率的
行わ
確保す
ため
体制
ッバ｣バ次バエャヴハ全体
諸問
を審議
る
エャヴハ戦略会議
を原則
ヶ暻
回開催
る
酒
株式会社
締役会決議
前協議や業績ン活動状況
報告を行う
ブギヴ協議連絡会議
ら
シィ
メト゜ア株式会社
締役会決議
よ
業績ン活動状況
報告を行う
ト
゜ア連絡会議
を
れ
れ原則
暻
回開催
いる
社
指揮命
系統
よ
業
掌を明確
る
役員職
規程
ら
組織
よ
職
限規程
を
定
締役
よ
使用人
Ｖ平0Ｖ
ら
締役会
各
締役
督ン指
各担当部門
い
必要
応
部門
断的
ハュグゟェダスヴヘを組織
効率
経営
確保
向
業
合理
ン迅
ン電子
等
的
り組
部
査
効率性
観
立
実施
当
部
査
結
を
え
必要
対策を講
る
より
職
執行
効率性
確保
いる
監査役
そ
職務
補助す
使用人
置く
求めた場合
け
当該
使用人
関す
事項
び当該使用人
締役
独立性
関す
事項
査役
職
を補
使用人
設置を
査役
必要
当
使用人
置
れる指揮命
系統ン当
使用人
地
ン処遇等
い
締
役
ら
独立性を確保
る体
を整え
補
使用人を置く
る
締役
び使用人
監査役
報告
関す
体制そ
他監査役
監査
実効的
行わ
確保す
ため
体制
査役
要
意思決定
過程や業
執行状況を把握
る
締
役会
エャヴハ戦略会議ン協議連絡会議等
要
会議
出席
稟議
書
業
執行
要
書類を閲覧
必要
応
締役
よ
使
用人
説明を
いる
暼効
効率的
査を実施
る
く
部
査担当部門
査
役
緊密
連携を保持
いる
締役
会社
著
い損害を
れ
ある
実
ある
を
見
Ｖ平干Ｖ
．会社
支
関す
基
方針
当社
財務及び事業
方針
決定
支
す
者
在
方
関す
基
方針
基
方針
内容
当社 場会社 当社株式 売 原則 場 る株主 投資家 皆様 自璵 断 委 る ある 考え り 当社株式を 得 る より当社 経 営支 を獲得 よう る者 対 株主 皆様 当社株式 売却を行う 否 い
暷終的 当社株式を保暼 る株主 皆様 断 よる 考え り 当社 特定 株主エャヴハ 当社 経営支 を 得 る
自体 より直 企業価値 い 株主 皆様 共 利益 単 株主 共 利益 いい 害 れる いう く 対 れ 結 的 当社 株 主共 利益 暷大 資 る あり得る よう 場合 あれ 特定 株主エ ャヴハ 当社 経営支 を 得 る を あり ん
方 当社 当社エャヴハ 総称 当社エャヴハ いい 自 然 調和を大 酵やト゜ア 術を通 人間 健康的 暮ら 生 生 社 会 くり 献 いう企業理念 日曓伝統 酒 り 酵 術 暷先端 ト゜ア
術 革新を通 食生活や生活文 メ゜ネキ゜゠ンケ る新 可能性を 新 価値を創 る よ 社会 献を いり
エャヴハ 企業価値 向 を 層追 る 干ィ 酒類ン食品 業 現 酒類ン調味料 業 を主 る 業領域 る 酒 エャヴハ ト゜ア 業を主 る
業領域 るシィメト゜アエャヴハを 置く持株会社体 移行
干拠 酒 エャヴハ 機能性食品 業 シィメト゜アエャヴハ 健康志向食品 業 クヂグヴを暷大 る エャヴハ 業を再 健康食品 業を る バャケ ォ゚株式会社を設立 よう 当社 持株会社 れ れ 業会社エャ ヴハ 独自性 自立性を確保 ら エャヴハ全体 経営を調整 統括 る より 暷 大限 業 を追 る 当社エャヴハ 企業価値 向 り
よう 状況 い 当社 当社エャヴハ 経営 あ 業会社エャヴハ 主 る 業 ある酒類ン調味料 業 ト゜ア 業 健康食品 業 いう異 るニグヅケペタ ャを持 各 業 関 る 度 門知識 豊富 経験 必要 あり 当社エャヴハを り く国 外 あらゆるケゾヴェビャジヴ 間 築 れ 信頼関 可 ある 考え り れら 諸要素 当社エャヴハ 企業価値 源泉 いる 当社 業 方 決定を支 る者 将来 わ る株主共 利益 確保 向 を追 る前提 い よう 関 性を十 理解 る必要 ある 考え り
Ｖ平平Ｖ
的 等 株主共 利益を害 る 明ら 者 含 れ いる場合 あり よう 者 当社 業 方 決定を支 る者 る 適当 い 明 ある 考え り
当社 当社 業 方 決定を支 る者 り方 い よう 考え り 当社 業 方 決定を支 る者 相応 く い者 現れ 場合 対 る 定 えを設 る必要 ある 考え り
基
方針
実現
資す
組
び基
方針
照
し
適
者
っ
当社
財務及び事業
方針
決定
支
防
す
ため
組
当社 干拡 暻平拠日開催 当社第拡①回定時株主総会 る株主 皆様 認 よ り 入 当社株 等 大規模 付行 対 る対応方 防衛策 暼効期間 満了 平平 暻干干日開催 締役会 い 部変更 よ を決議
日 表い 当 防衛策中 る 曓方 実現 資 る 組 よ 曓方 照ら 適 者 よ 当社 業 方 決定 支 れる
を防 る 組 る全文 あり 平平 暻干干日現 述 あり 注 当社エャヴハ 平年 暻 ッバ｣バ次バエャヴハ中期経営計璽平0干年 をケシヴ
ダ り 概要 対処 課 を 参
照く い
文中 当社第拡拡回定時株主総会 認を前提 る 関 総会 い 既 認 れ り
.取基 方針 則っ 当社 組 い 将来 わた 株主共 利益 向 策
当社エャヴハ 曓方 を実現 る 酒類ン調味料 業 定的 益をあ 健 康食品 業を将来 長 業 育 ト゜ア 業 特 遺伝子 療 大 く飛躍 る
いう方向性 い 業を 企業価値 持 的 向 り組ん り 各 業 主 戦略 り
酒類ン調味料 業 酒 エャヴハ
持 的 定 利益を創出 当社エャヴハ 確固 るゥホセクポネュヴを 支え る 業 国 酒類 業 益力 維持ン向 る 時 工業 用調味料 業 海外 業 い 業 を構築 ら中長期的 飛躍を目指 将来 長 業 育 る
ト゜ア 業 シィメト゜アエャヴハ
Ｖ平年Ｖ
健康食品 業 バャケォ゚株式会社
シィメト゜ア 術を活 商品 る通信 売顧客 獲得を暷優先 戦略 活 動 将来 当社エャヴハ 益 柱 るよう 長 業 確立 るよう 業
構築を る
当社エャヴハ 企業 社会的責任を 当社エャヴハを り巻く様々 ケ ゾヴェビャジヴ ら信頼 れる よ 持 的 企業価値 向 可能 る 考え い よう 認識 当社エャヴハ カヴフヤヴダンイトヂンケ 実を 要 経営 課 捉え 体 を敷い り
具体的 平平 イ暻干干日現 当社 拡 締役 う 干 会社法第平条第干イ 定 る社外 締役 構 れる 締役会 査役 度を 用 り イ 査役 う 年 会社法第平条第干① 定 る社外 査役 あり 当社 査役 締役会等 要会 議 出席や 要書類 調査を通 締役 意思決定状況や職 執行 適法性を 査 い 経営環境 迅 対応 締役 経営責任 明確 締役 任期 干 り 平平 イ暻干干日現 社外 締役干 社外 査役平 計年 を独立 役員 指定 り
り 当社エャヴハ 将来 わ り株主共 利益を暷大 る 曓方 則 組 日々 業活動を行 り
.取 ラン導入 目的
当社 前 Ⅰ り 株主共 利益を確保 又 向 る 曓方 を設 いる ろ 曓方 照ら 相応 く い者 よ 業 方 決定 支 れる を防 株主共 利益を確保 又 向 る を目的 当社
締役会 前 を得 行われる当社株 等 大規模 付行 対 る対応方 曓ハメン いい を策定 る 望 い 考え り 曓ハメン 概要 紙干を 参照願い
株主 皆様 当社 締役会 前 を得 定程度 経営支 異動 生 得るよう 付行 行われる場合 い 当 付行 応 当社株式を売却 る 否 断を行う 必要十 情報 提供を 定 検討期間 確保 れ 熟慮 意思決定を行う 可能 る体 を確保 る 株主共 利益を確保 又 向 る 資 る 考え り
ら 特定 株主エャヴハ 付行 対 対 措置 年 (ィ)を 参照願 い 動を行う場合 当社 締役会 よる恣意的 断を可 的 排除 る 大規模 付者 年 (干) い 定義 大規模 付ャヴャ 年 (干) い 定 義 を遵 場合を除 対 措置 動 是非を株主 皆様 断い く 当社株主総会を開催 新株 約 無償割当 関 る 決定 る議案を 諮 り る よう 対 措置 動 あ 株主 皆様 意思を 映 る
株主共 利益 確保 又 向 資 る 考え り
Ｖ平ィＶ
曓ハメンを 入
曓ハメン 入 降 平平 イ暻干干日現 間 当社 経営支 を獲得 よう いる 否 関わら 曓ハメン 適用可能性 あるよう 当社株式を大規模 付 又
付 よう る者 を特 認識 り ん 将来 い よう 者 現れ る可能性 依然 否定 ん
株主共 利益を害 る 付行 ら株主共 利益を保護 当社株主 皆様 経営支 異動 生 得る場面 い 必要十 情報 定 検討期間 い あ る 付行 応 当社株式を売却 る 否 を 断 る 付行 対 対 措置を
動 る 是非を 断 る るよう 曓ハメンを
.取 ラン 内容
曓ハメン適用 要件
曓ハメン 特定株主エャヴハ 注干 議決 割合 注平 を平0ドヴコンダ る を目的 る当社株 等 注年 付行 又 結 特定株主エャヴハ 議決 割合 平0ドヴコンダ るよう 当社株 等 付行 総称 大規模 付行 いい 当社 締役会 前 意思を表明 付行 い 大規 模 付行 当 い 対 適用 れる
曓ハメン 適用 れる場合 大規模 付行 を行 う る者 大規模 付者 いい 曓ハメン 定 られ 大規模 付行 関 るャヴャ 大規 模 付ャヴャ いい を遵 れ ら い
注 特定株主エャヴハ 当社 株 等 金融商品 引法 昭和平年 ィ暻干年日法 平イ 改 を含 第平ウ条 平年第干 規定 る株 等をいい 保暼者 法第平ウ条 平年第干 規定 る保暼者をいい 条第年
保暼者 含 れる者 当社 締役会 れ 当 る 認 者を含 共 保暼者 法第平ウ条 平年第イ 規定 る共 保暼者をいい 条第① 共 保暼者 れる者 当社 締役会 れ 当 る 認
者を含 又 当社 株 等 法第平ウ条 平第干 規定 る株 等を いい 付 等 法第平ウ条 平第干 規定 る 付 等をいい 引所金 融商品 場 い 行われる を含 を行う者 特 関 者 法 第平ウ条 平第ウ 規定 る特 関 者 当社 締役会 れ 当 る 認 者 をいい を意味
注 議決 割合 特定株主エャヴハ 前 注干 載 当 る場 合 当社 株 等 保暼者 株 等保暼割合 金融商品 引法第平ウ条 平年第ィ 規 定 る株 等保暼割合をいい 場合 い 当 保暼者 共 保暼者 保暼株 等 数 規定 る保暼株 等 数をいい 計算 考慮 れる
Ｖ平イＶ
注 株 等 金融商品 引法第平ウ条 平年第干 規定 る株 等又 法第平ウ条 平第干 規定 る株 等 い れ 当 る を意味
大規模 付ャヴャ 容 ゚ 大規模 付ャヴャ 設定
当社 大規模 付者 対 遵 を要請 る 設定 る大規模 付ャヴャ り
大規模 付者 当社 締役会 対 前 大規模 付行 関 る必要十 情報を提出 る
(バ)Ｖ 大規模 付者 検討期間開始日 ゜ い 定義 ら年0営業日を 限 る当社 締役会 よる 付提案 ゜ い 定義 評価検討 終了 る 大規模 付行 を開始 ら い
(パ)Ｖ検討期間開始日 ら年0営業日を 限 る当社 締役会 よる評価検討 結 当社 締役会 対 措置 動 必要性ン相当性 あり 対 措置 動を株主
皆様 断い く必要 ある 断 を決議 表 場合 表を行 日を 検討期間終了日 いい 当 付提案を行 大規模 付者 い 新株 約 無償割当 関 る 決定 る 議案を付議 る 検討期間終了日 ら①0営業日 開催 れる当社株主総 会 株主意思確認株主総会 いい 手 理璵 ら 検討期間終了日 ら①0営業日 株主意思確認株主総会を開催 い場合 遅滞 く準 を 手 可能 合理的 暷 い営業日 い 開催
る Ｖ 終了 る 大規模 付行 を開始 ら い
゜ 大規模 付ャヴャ い
曓ハメン 適用 れる場合 大規模 付者 大規模 付者 称 所 設立 準 法 表者 氏 国 連絡先 大規模 付者 行う大規模 付行 付 提案 いい 概要並 大規模 付ャヴャを遵 る を 載 当社所定 意向表明書 意向表明書 いい を当社 締役会 提出 れ ら い
当社 締役会 当社株主 皆様 断 必要 認 られる場合 大規模 付者 ら意向表明書を 領 を適当 ある 断 る時期 方法 より 表 る
当社 締役会 る意向表明書を 領 日 翌日 らイ営業日 大規模 付 者 対 当社 締役会 大規模 付者 提出を る 大規模 付者 エャヴハ 並 付提案等 関 る情報 必要情報 いい を (バ)乃 (退) 規定 る大 目 ら るモケダ 必要情報モケダ いい 交付
